能源类期货社保基金骗取案例

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骗取社保基金二十万该当何罪

全国人大常委会发布关于刑法第266条规定的解释的公告,明确将以欺诈、伪造证明材料或其他手段骗取养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险金或者其他社会保障待遇的行为纳入刑法诈骗公私财物范围。

《刑法》第266条规定:诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严能源期货重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没能源类期货收财产。

全国人大常委会对《刑法》第266条的解释,将骗取社会保险金的行为列为诈骗公私财物行为,为打击社会保险欺诈违法行为提供了明确的法律依据。

这是社会保险立法工作取得的又一次重大进展,必将对遏制社会保险欺诈行为,打击各类社会保险犯罪,维护社会保险基金安全,促进社会保障事业健康发展提供刚性法律保障。

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...骗取退休金额是否构成贪污社保基金共同犯罪数额?

《刑法》第一百六十三条规定:“公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利,索取他人财物或者非法收受他人财物,为他人谋取利益,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大的,处五年以上有期徒刑,可以并处没收财产。

公司、企业或者其他单位的工作人员在经济往来中,利用职务上的便利,违反国家规定,收受各种名义的回扣、手续费,归个人所有的,依照前款的规定处罚。

国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前两款行为的,依照本法第三百八十五条、第三百八十六条的规定定罪处罚。

”因此,对于公司、企业或者其他单位的工作人员收受个人钱财,为骗保者提供方便的,应按非国家工作人员受贿罪追究刑事责任。

如果是国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员收受个人钱财,为骗保者提供方便的,则要按受贿罪追究刑事责任。

安徽多少离世老人养老金被冒领?

安徽近万名离世老人养老金被冒领:10年追回6200万。

据报道,退休老人领取养老金,是国家养老制度给予公民的一项公共福利。

按理说,老人离世之后,这养老金也就自动停止发放。

但是,今年上半年,安徽省在利用公安厅人口注销信息与省本级企业养老保险待遇领取信息进行比对时,发现约9800名疑似养老金冒领人员。

换句话说,这9800名养老金领取人员已经注销死亡了,其亲属却仍然在按月领取养老金。

对于这样的行为,该如何进行处罚?养老金防冒领还需要迈过几道坎?安徽社保局:冒领养老金现象多有发生,10年追回6200万根据安徽省社会保险局的统计数据显示:目前,安徽省企业养老保险待遇领取人总数约为260万,平均每年发放的养老金总额达到540亿。

然而,最近的一次信息比对核查却发现,这260万名养老金待遇领取者中竟然有近万名老人其实已经死亡。

安徽省社会保险局基金征缴中心副主任陈烽表示,社保局跟公安厅合作,将全省的260万人领取退休待遇的人员的数据,跟省公安人口信息进行比对,两者比对以后确定了安徽省有9800名疑似冒领人员,然后把9800人分发到各个属地的市县社保局,进一步核查。

养老金本应该在参保人去世次月就停发了,为何还会出现如此之多老人已去世、养老金却依旧每月到账的异常现象呢?对此,常年负责养老金发放和审核工作的安徽省亳州市谯城区五马镇副镇长郭雷回应称,当地有的人都去世过了好长时间,那个账户也没有注销,甚至有的都去世一两年了还未注销。

养老金个人账户不注销、领取资格认证蒙混过关,于是,已去世老人的亲属就可以继续冒领养老金。

安徽省社保局基金征缴中心副主任陈烽坦言,对社保待遇冒领现象进行稽核、追查一直是社保经办机构工作的重难点。

陈烽介绍,根据目前初步统计,从08年到18年这十年时间,通过各级努力,查处冒领资金涉及6800多万,目前追回了6200万资金。

不仅是在安徽,据人力资源和社会保障部去年5月发布的消息,2012年至2016年,全国共查出冒领社会保险待遇金额7.6亿元,追回到账7.1亿元,各地均出现了因隐瞒家人去世事实冒领养老金而被追究法律责任的案例。

冒领养老金看似占了便宜 实则构成社保欺诈社保基金是老百姓的“养命钱”,如果退休职工已去世,他的养老金却被亲属或他人继续领取,这种冒领养老金的行为看似“占便宜”,实则“吃大亏”。

安徽华人律师事务所王华强律师结合《社会保险法》和《刑法》有关内容解释说,以虚构事实或隐瞒真相的手段,骗取社保待遇的行为,都可以被定性为社保欺诈。

王华强介绍,对于这样的行为可能会存在两种责任,一种是行政责任,一种是刑事责任。

《社会保险法》第88条规定得很清楚,这样的行为要由社会保险行政部门责令退回被骗得保险金,处以骗取金额的2-5倍罚款;第二方面是刑事责任,按照我国刑法266条的规定,如果是以非法占有为目的,骗取公私财物的行为,数额较大的,就构成了诈骗罪,在安徽省达到5000元,就是数额较大的,就处以三年以下有期徒刑,如果是5万块钱,那就是这个数额巨大,3到10年有期徒刑,如果是50万块钱,那就是特别巨大,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑了。

王华强律师补充说明道,由于《社会保险法》中只规定了参保人死亡后个人账户余额继承、丧葬费补能源类期货助和抚恤金领取的内容,并未明确参保人亲属须办理社保注销手续的法律责任,这就更加要能源类期货求社保经办机构从工作制度层面上织密保障网。

此外他还表示,社保待遇发放机构没能主动地去掌握到这些参保人员的生死情况,如果参保人员去世以后,社保机构和医院或者公安机关能够形成联动或信息共享,这样的事情应该就不会发生。

专家:与公安、民政数据共享可有效防冒领从今年起,安徽省开始探索推行以大数据比对方式为主的养老保险待遇领取资格认证机制,人社系统主动打通与公安系统人口注销信息、养老金代发银行公民储户身份认证信息等数据库,筛查、比对养老保险待遇领取信息是否异常。

也正是在此轮“互联网+认证”过程中,社保经办机构精准快速地抓住了9800多个冒领社保基金的“黑手”。

社保研究专家谭中和认为,社保经办机构应加大对互联网和大数据技术的有效应用,在发放系统中实现与公安、民政等部门数据共享,及时了解养老待遇享有者的生存情况,通过信息技术防止冒领情况的发生。

谭中和表示,可以通过芯片传达过来的信息,发现参保人一年内多次就医、消费等,就知道这个人肯定是在的;反之如果一年都没动,就能筛选出潜在可能不在的参保人,然后再找工作人员上门、或主动联系核实。

通过技术手段,人脸识别技术、甚至声音、指纹,对于骗保养老金的问题,更有预防作用。

来源:央广网

1.为什么医疗保险的给付方式由后付制向预付制转变? 2.为什么我国社...

展开全部伪造病历的刑事责任一般的缺陷病历承担民事责任和行政责任可能性很大,但很少会承担刑事责任,但伪造病历就极有可能承担刑事责任。

案例1:2000年9月22日早8时许,42岁的周至县哑柏镇农民杨建国因纠纷被王亚波、王小峰打伤住院,其主治医生为刘某,主管医生为28岁的张某,其妻31岁的冒某时为医院外科护士。

杨建国住院3天,花费77元。

2001年2月19日,杨建国向周至县人民法院提起刑事附带民事诉讼自诉,要求追究王亚波和王小峰的刑事责任,并赔偿精神损失费7000元。

2001年4月,杨建国通过周至县人民医院私人关系,将其病历借出交给张某。

冒某称杨建国要打官司,让张某将病历写长,病情写重。

张某遂指使在该科实习的两名学生按照其要求将杨建国住院天数改为33天,并增加了昏迷40分钟等内容,同时代张某及其主治医生刘某在病历上签名。

冒某又向医院收费室王某索要空白收费发票一张,后杨建国将住院费用私自打印为4320元。

杨建国还向司法机关提供虚假内容的B超报告单3份。

依据以上内容的病历及B超检查报告单等材料,周至县人民法院委托公安机关对杨建国的伤情进行鉴定,西安市公安局于2001年6月鉴定认为,杨建国脾破裂(包膜下),属轻伤。

后王亚波和王小峰提出异议,周至县法院又委托省高院重新鉴定。

同年11月9日,省高院认定,杨建国遭钝性暴力作用致脾破裂,属重伤。

该案件遂转为公诉案件。

2002年7月17日,王亚波以故意伤害罪被周至县人民法院判处有期徒刑1年,赔偿杨建国经济损失6508元,其中包括故意虚构的医疗费4320元;王小峰于2004年2月20日以故意伤害罪被周至县人民法院判处有期徒刑3年。

王小峰提出上诉,认为该案法医鉴定依据的病历存在问题。

在同年4月28日周至县人民法院重审此案时,张某以证人身份出庭,证明有关住院33天的病历和记载的病情是真实的。

同年5月12日,周至县法院又以故意伤害罪判处王小峰有期徒刑3年。

2005年5月9日,西安市中级人民法院再一次审理认定,王小峰同王亚波持钢管殴打杨建国的事实成立,但对二王据以定罪的主要证据法医鉴定所依据的病历、B超报告单等材料内容虚假或系伪造,导致杨建国伤情法医鉴定结论已失去证明力,故认定王小峰故意伤害罪证据不足。

宣告王小峰无罪。

法院认定,被告人杨建国在被王亚波、王小峰打伤住院后,为达到报复陷害二王,使其受到刑事追究的目的,捏造事实,故意向司法机关提供虚假内容的病历及B超报告单,致使法医鉴定机构据此作出杨建国系重伤的法医鉴定,从而造成王亚波、王小峰被追究刑事责任的严重后果,其行为已构成诬告陷害罪。

被告人张某应被告人冒某的要求,伪造杨建国的住院天数及伤情,致该病历记载的虚假内容被作为法医鉴定依据之一,在人民法院开庭审理王小峰故意伤害一案中,张某以证人的身份出庭参加诉讼,对与案件有重要关系的、内容虚假的病历记录,故意作虚假证明,证明其内容客观真实,其行为已构成伪证罪。

被告人冒某在被告人杨建国向人民法院提起刑事自诉案件后,指使被告人张某编造虚假内容的病历,夸大杨的伤情,并索要空白住院发票,致使该发票被填写虚假内容,并被作为人民法院判决依据,其在诉讼活动中帮助他人伪造证据的行为情节严重,已构成帮助伪造证据罪。

医务工作者、被告张某和冒某分别被以伪证罪和帮助伪造证据罪判处有期徒刑各1年,被告杨建国以诬告陷害罪被判处有期徒刑3年。

【2005年6月1日《西安日报》记者王昕、 实习生李连章报道】案例2:犯罪嫌疑人左鑫在明珠医院拥有30%的股份。

2005年12月2日,冯钰受聘为明珠医院院长。

2006年初,因医院效益不好,左鑫召集冯钰、傅翔等人召开会议,要求必须想方设法提高医院效益。

由于该医院是社保局指定的定点医疗机构,通过几天的谋划,左鑫决定在“医保”上做文章。

随后,得到左鑫授意的傅翔等人开始向社保参保人员收集医疗卡。

2006年12月,收集到何某等4人的医疗卡后,傅翔伪造了这4人从2006年6 月—12月的住院病历,虚构他们在明珠医院接受治疗的事实,并交由院长冯钰签字,然后将伪造的病历等资料拿到社保局报销,骗取医疗保险基金共计15159.5元。

2007年1月,冯钰、傅翔不愿继续从事违法勾当,相继离开明珠医院。

随后,左鑫等人继续造假,共骗取医保金58万余元。

诈骗来的钱,都用于明珠医院日常开支以及发放工资、奖金等。

2007年8月13日,明珠医院转让给上海某投资管理有限公司,并正式办理了交接手续。

2008年2月,傅翔以信件形式向医保局举报了明珠医院骗取医保金的事实。

同年4月28日,警方将左鑫挡获,5月30日,冯钰主动投案自首。

另有两名涉案人员在逃。

经过详细侦查后,武侯检方以涉嫌诈骗罪对左鑫、冯钰、傅翔3人提起公诉。

日前,武侯法院开庭审理此案。

法院审理后认为,左鑫身为明珠医院的股东,冯钰、傅翔身为明珠医院的工作人员,骗取医疗保险基金,其行为均已构成诈骗罪。

冯钰主动投案,如实供述犯罪事实,可从轻处罚。

傅翔在司法机关未掌握明 珠医院骗取医疗保险基金的情况下,主动向有关部门揭发,具有立功表现,可以从...

社会保险的水平受到什么的影响?

1983年7月中纪委召开了第一次案件审理工作会议,首次提出了“事实清楚、证据确凿、定性准确、处理恰当、手续完备”二十字办案要求,并在1987年颁的《案件审理工件条例》中作出了明确规定。

2003年2月中纪委二次全会在二十字办案要求的基础上增加了“程序合法”的要求。

这六句话二十四个字是一个有机的整体,相辅相成、相互联系、相互制约、缺一不可,忽略了其中的任何一个环节,都难以保证所办案件都成铁案。

第一个问题,事实清楚什么是事实清楚。

事实就是事件的真实性质。

事实的内容具体讲有下面七个方面:(1)人物。

人物即违纪案件所涉及的所有人员,它一方面包含违纪错误的主体,另一方面还包含某些违纪错误所侵害的对象及其它有关人员。

需要查清涉案人员的姓名(名字必须准确)、性别、年龄(出生年月)、民族、住址、参加工作时间、入党时间、职务(特别是党内职务)、身份、职称等。

这里边错了哪一项都可能造成影响。

如个人身份,如果说当事人的身份是事业干部,你给他行政降级处分是不合适的,因为事业干部的工资只有档次,没有级别,所以我们就不能给他行政降级处分(2)时间、地点。

时间、地点虽不是构成违纪错误的要件,但是违纪行为发生的时空要素。

缺少时间、地点这个要素,或时间、地点搞错了,违纪事实有时就不能认定。

(3)违纪手段。

违纪手段是违纪者为达到某种目的而采取的具体方法。

手段是违纪事实的核心内容,手段是判断违纪行为性质的重要依据,有时也是量纪时考虑的重要情节。

如索取贿赂,要从重或加重处分。

(4)情节。

情节是违纪行为发生、发展、结束的过程中的具体事实情况及后果、影响、违纪人员的态度等。

它包括违纪构成必要条件的基本事实和量纪情节。

(5)动机和目的。

动机是促使行为人从事某种行为的内心起因。

目的是行为人实施某种行为所希望得到的某种结果。

二者都是以行为人的某种需要为基础,并满足于这种需要。

(6)后果。

后果是违纪行为对其所侵害的客体所造成的危害。

违纪后果是决定违纪行为的社会危害性大小的重要因素之一,也是决定处分轻重的重要因素,有时还是确定是否构成违纪的标准。

(7)有关人员的责任。

有关人员的责任是违纪案件中所有对违纪行为的发生、发展及其所带来的社会危害性负有责任的人员各自应负的责任。

(《中国共产党纪律处分条例》第38条规定:责任分直接责任、主要责任、重要责任)针对事实清楚,我们来看一个案例:2009年7月某乡纪委移送审理了一个案件,基本情况是:该镇某村村支部书记樊某,2004年2月在配合乡政府搞林业清查工作过程中,将收取的6644元林业罚款收入未及时上缴财政,直到调查组在调查过程中才将此款归还原资金渠道。

2004年2月—2006年3月这么长时间这笔款的用途、去向问题只有违纪者本人最清楚,我们的调查人员在调查过程中,与当事人的谈话中关于此款的用途、去向只有一次,当时人只有一句话“钱在我这搁着”,就这么简单一句话,这个案件就被定性为“挪用公款”了。

经初步审理后审理人员发现此错误事实不清,要求退回重新补查。

当时办案人员很不理解!今天我们不妨再来重温一下此错误条款——党的纪律处分条例第九十四条规定:党和国家工作人员或者受委托管理、经营国有财产的人员,利用职务上的便利,挪用公款归个人使用,进行非法活动,或者进行营利活动,或者超过三个月未还,情节较轻的,给予警告或者严重警告处分;情节较重的,给予撤销党内职务或者留党察看处分;情节严重的,给予开除党籍处分。

挪用党费、社保基金和救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、防疫款物的,依照前款规定从重或者加重处分,直至开除党籍。

挪用公款归个人使用时间不足三个月,但数额较大的,依照本条规定处理。

从上述规定可以看出,挪用公款错误行为具体表现为以下三种类型:①挪用公款归个人使用,进行非法活动。

②挪用公款归个人使用,进行营利活动。

③挪用公款归个人使用,超过三个月未还的。

根据此错误这三种类型,从现有的材料来看,事实没有查清,不能反映樊某的行为到底属于哪一种类型,因此,更不用说定性处理了。

第二个问题,证据确凿这里边我讲四项内容:1、什么叫证据2、收集证据的基本要求3、使用证据的原则4、使用证据工作中应注意四个问题1、什么叫证据,是指能够证明案件的一切事实。

纪检监察证据是指能够证明党政纪案件真实情况的一切事实。

这里说的“事实”,包括两部分,一部分是事实本身,如物证、书证。

另一部分是对客观事实的反映,如证人证言、受侵害人陈述、受审查人陈述、鉴定结论等,是客观事实在人脑中的反映或反映客观事实的文字材料。

常见的证据有:①物证②书证③证人证言④视听资料⑤被侵害人的陈述⑥受审查人的陈述⑦鉴定结论⑧勘验、检查笔录⑨现场笔录。

2、收集证据的基本要求第一、收集证据必须合法;第二、收集证据必须客观全面。

第三、收集证据必须及时,深入细致。

如:2009年9月审理室受理了“某村支部书记马某虚报退耕还林面积,骗取国家退耕还林补助”的案件。

在案卷材料,调查组没有调取该...

纪检监察部门怎样与被审查人谈话

展开全部 19837月纪委召第案件审理工作议首提事实清楚、证据确凿、定性准确、处理恰、手续完备二十字办案要求并1987颁《案件审理工件条例》作明确规定20032月纪委二全二十字办案要求基础增加程序合要求六句二十四字机整体相辅相、相互联系、相互制约、缺忽略其任何环节都难保证所办案件都铁案第问题事实清楚事实清楚事实事件真实性质事实内容具体讲面七面:(1)物物即违纪案件所涉及所员,面包含违纪错误主体另面包含某些违纪错误所侵害象及其关员需要查清涉案员姓名(名字必须准确)、性别、龄(月)、民族、住址、参加工作间、入党间、职务(特别党内职务)、身份、职称等边错哪项都能造影响身份说事身份事业干部给行政降级处合适事业干部工资档没级别所我能给行政降级处(2)间、点间、点虽构违纪错误要件违纪行发空要素缺少间、点要素或间、点搞错违纪事实能认定(3)违纪手段违纪手段违纪者达某种目采取具体手段违纪事实核内容手段判断违纪行性质重要依据量纪考虑重要情节索取贿赂要重或加重处(4)情节情节违纪行发、发展、结束程具体事实情况及、影响、违纪员态度等包括违纪构必要条件基本事实量纪情节(5)机目机促使行事某种行内起目行实施某种行所希望某种结二者都行某种需要基础并满足于种需要(6)违纪行其所侵害客体所造危害违纪决定违纪行社危害性重要素决定处轻重重要素确定否构违纪标准(7)关员责任关员责任违纪案件所违纪行发、发展及其所带社危害性负责任员各自应负责任(《共产党纪律处条例》第38条规定:责任直接责任、主要责任、重要责任)针事实清楚我看案例:20097月某乡纪委移送审理案件基本情况:该镇某村村支部书记樊某20042月配合乡政府搞林业清查工作程收取6644元林业罚款收入未及缴财政直调查组调查程才款归原资金渠道20042月—20063月间笔款用途、向问题违纪者本清楚我调查员调查程与事谈关于款用途、向句钱我搁着简单句案件定性挪用公款经初步审理审理员发现错误事实清要求退重新补查办案员理解今我妨再重温错误条款——党纪律处条例第九十四条规定:党家工作员或者受委托管理、经营财产员利用职务便利挪用公款归使用进行非或者进行营利或者超三月未情节较轻给予警告或者严重警告处;情节较重给予撤销党内职务或者留党察看处;情节严重给予除党籍处挪用党费、社保基金救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、防疫款物依照前款规定重或者加重处直至除党籍挪用公款归使用间足三月数额较依照本条规定处理述规定看挪用公款错误行具体表现三种类型:①挪用公款归使用进行非②挪用公款归使用进行营利③挪用公款归使用超三月未根据错误三种类型现材料看事实没查清能反映樊某行底属于哪种类型更用说定性处理第二问题证据确凿边我讲四项内容:1、叫证据2、收集证据基本要求3、使用证据原则4、使用证据工作应注意四问题1、叫证据指能够证明案件切事实纪检监察证据指能够证明党政纪案件真实情况切事实说事实包括两部部事实本身物证、书证另部客观事实反映证证言、受侵害陈述、受审查陈述、鉴定结论等客观事实脑反映或反映客观事实文字材料见证据:①物证②书证③证证言④视听资料⑤侵害陈述⑥受审查陈述⑦鉴定结论⑧勘验、检查笔录⑨现场笔录2、收集证据基本要求第、收集证据必须合;第二、收集证据必须客观全面第三、收集证据必须及深入细致:20099月审理室受理某村支部书记马某虚报退耕林面积骗取家退耕林补助案件案卷材料调查组没调取该村报林面积相关表册证实马某虚报水源涵养林面积;没调查林业部门关于该村报林情况验收林情况及拨付款项情况;同证据面咱看三份证据:(1)20096月12马某笔录显示另外8.5亩林业局拨付林面积暂记入我户我没8.5亩补助款款由村代管(2)调查组20096月16取村计张某暂收款4692元复印件;(3)20096月16村计张某谈笔录问马某林实际亩数否相同答名册亩数比实际亩数8.5亩情况我给林业局报林90亩林业局给我村核98.5亩8.5亩扎马某户问8.5亩涵养林补助款谁领答2009初村统发放涵养林补助款我马某所组涵养林补助款扣除8.5亩林款4692元马某说扣部钱给我打手续我给打手续8.5亩补助款4692元4692元村统调配使用等2009涵养林补助款统发放问村报90亩林业局给核98.5亩答我知道案件马某调查组认定错误事实提异议调查组拿充证据证实马某虚报冒领事实案件证据充客观没深入细致结论唯审理没马某虚报冒领水源涵养林工程补助款问题进行认定3、使用证据原则(1)疑证能定案;(2)重证据轻信口供;(3)证据间应存矛盾;(4)证据充结论唯;(5)运用间接证据定案原则4、使用证据工作应注意四问题:所取证据否合二证据否与案件事实联系三证据真实性针证据真实性我给家讲案例:20116月某乡纪委提请审理某村村委委员兼村民组陈某贪污案件案件证据表明:20112月3陈某乡民政所拨付给该村民组刘某某扶贫物资(200斤米、200斤食用调油、20箱便面)领全部用于消费证据陈某交待说明及相关证据都非吻合家客观析想想给户发扶贫物资200斤米、200斤食用调油啥...